一、簡介 1.1 目的 本反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 政策（以下簡稱“政策”）的目的是製定 Milways Crypto（以下簡稱“公司”）防止洗錢的標準和原則根據香港特別行政區（“香港特別行政區”）的法律和法規。此舉旨在為公司創造合規文化。 1.2 範圍 本政策適用於所有員工、管理階層、董事、代理人以及代表本公司行事的任何其他個人或實體（統稱為「人員」）。它也適用於公司服務的所有客戶、客戶和用戶（「客戶」）。 2. 法律與監管框架 2.1 適用法律法規 本公司遵守下列法律、法規： 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）（第 615 章） 《組織及嚴重罪行條例》（OSCO）（第 455 章） 3. AML 和 KYC 程序 3.1 客戶盡職調查（CDD） 3.1.1 識別與驗證 本公司要求所有客戶提供以下資訊以進行身份驗證： -全名 -出生日期 -國籍 -政府簽發的帶照片的身份證明（例如護照、國民身分證或駕照） -地址證明（例如，不超過三個月的水電費帳單或銀行對帳單） 3.1.2 強化盡職調查 (EDD) 對於風險較高的客戶，例如政治公眾人物 (PEP) 和涉及代理行關係的客戶，公司將進行強化盡職調查 (EDD)，包括： -獲取有關客戶和業務關係的預期性質的其他信息 -更定期更新客戶並受益所有人的身份數據 -加強對業務關係的持續監控 4. 向執法部門報告 本公司保留向有關執法部門報告任何不合規活動的權利，恕不另行通知相關方。 5. 修改和更新 本政策將定期審查和更新，以確保遵守適用的法律和法規。任何修改都將傳達給所有人員和客戶。 若本政策的中英文版本有任何不一致，以英文版本為準。 Milways Crypto電子郵件：info @milways.io。